Lee Dmitry
Страницы (1):
1
2350
Revealing the shadowy money laundering through Oktobank, or how journalists are "hunted" in Uzbekistan
In Uzbekistan, information resources that write about the criminal activities of Oktobank, which serves as the "wallet" of President Shavkat Mirziyoyev’s family, are being massively blocked.
2350
Dmitriy Lee and Oybek Tursunov: who is behind the fraud with Russian banks through Octobank?
The partners of the scandalous Uzbek bank are the Russian Transcapitalbank, Sber, the Uzbek exchange UzEx, the payment systems Humo and Paynet, and the Chinese service Tenpay.
2377
Dmitriy Lee: the grey cardinal of Octobank launders sanctioned money in Uzbekistan
As recently reported by a number of Telegram channels, Uzbek Octobank is used for the withdrawal and legalization of money from Russia.
2376
Corruption schemes and offshores: How the family of President Mirziyoyev uses Octobank to launder Russian funds
Although the owner of the Uzbek Octobank is formally listed as the bank’s chairman of the board, Iskandar Tursunov, who owns 99.16% of the shares, in fact, the beneficiaries of Octobank are the family of the country’s current president, Shavkat Mirziyoyev.
Страницы (1):
1
01 февраля 2025
Михаил Прохоров вернется в Россию в начале февраля
01 февраля 2025
В Филадельфии разбился самолет
01 февраля 2025
Российская армия нанесла удар по жилому дому в Полтаве
01 февраля 2025
В Турции скончался вор в законе Реваз Морчиладзе
01 февраля 2025
В Ивановской области предложили списывать долги участникам "СВО"
01 февраля 2025
Новый пакет санкций ЕС против России включит 50 товарных кодов
01 февраля 2025
Цены в магазинах Минска удивляют покупателей
01 февраля 2025
Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным
01 февраля 2025
«Россети Сибирь» рискует банкротством из-за финансовых проблем
01 февраля 2025
Украинцам снова разрешили привозить детей в Великобританию после отмены визовых ограничений
01 февраля 2025
Дело Анохина: двое участников коррупционной схемы дали показания
01 февраля 2025
Гендиректор «Водоканала-Чита» Ядрищенский остаётся под арестом